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ใใ上海破获一起特大跨境非法经营地下钱庄案
ใใ警方提醒勿信โ无额度限制โ等非法换汇宣传
ใใ本报上海8月30日电 (记者巨云鹏)记者从上海市公安局获悉๏ผ近日๏ผ上海警方侦破一起利用虚拟货币实施非法跨境汇兑的特大地下钱庄案๏ผ抓获犯罪嫌疑人19名๏ผ涉案金额近200亿元ใ
ใใ2026年1月๏ผ上海公安经侦部门在网络巡查中发现๏ผ有人在网络平台上推广换汇业务ใ经综合研判后๏ผ警方认为其中存在经济犯罪嫌疑๏ผ遂展开立案侦查ใ
ใใ经查๏ผ2024年8月以来๏ผ犯罪嫌疑人刘某ใ徐某等人为谋取不法利益๏ผ在未经国家主管部门批准的情况下๏ผ以虚拟货币为结算载体๏ผ线上线下招揽有换汇需求的客户๏ผ通过虚拟货币和境内外资金对敲流转๏ผ非法完成人民币与外币的兑换๏ผ并从中按比例收取服务费ใ客户将人民币转入团伙控制账户后๏ผ犯罪团伙即对接虚拟货币币商购入虚拟货币๏ผ再由境外渠道抛售兑换为外币๏ผ交付至客户指定境外账户๏ผ实现โ人民币โ虚拟货币โ外币โ的非法兑换ใ
ใใ掌握详实证据后๏ผ今年4月起๏ผ上海公安经侦部门开展多波次收网行动๏ผ抓获19名犯罪嫌疑人ใ目前๏ผ刘某ใ徐某等5名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪ใ帮助信息网络犯罪活动罪被检察机关依法批准逮捕๏ผ案件正在进一步侦办中ใ
ใใ近年来๏ผ一些不法分子利用虚拟货币交易匿名化ใ跨境流转难监管等特征๏ผ将其作为非法跨境资金汇兑和洗钱犯罪的新型工具๏ผ给国家经济金融安全带来了新的挑战ใ
ใใ上海警方提示๏ผ外汇业务需通过银行等合法渠道办理๏ผ未经国家批准在法定场所以外买卖外汇的行为涉嫌违法๏ผ情节严重的将依法追究刑事责任ใ公众切勿轻信โ无额度限制โโ快速到账โ等非法换汇宣传๏ผ地下钱庄交易不受法律保护๏ผ资金安全无保障๏ผ更可能因被不法分子利用而陷入法律风险ใ
ใใ记者๏ผ巨云鹏
ใใใ人民日报ใ(2026年08月31日 第 10 版)
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ใใ记者๏ผ巨云鹏
ใใใ人民日报ใ(2026年08月31日 第 10 版)
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ใใใ人民日报ใ(2026年08月31日 第 10 版)
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百度承诺๏ผ如遇虚假欺诈๏ผ助您****(责编๏ผ陈翔ใ邓玉萍)
